سياسة مكافحة غسيل الأموال من U7BUY

تهدف سياسة شركة U7BUY هذه إلى حظر ومتابعة منع غسل الأموال وأي نشاط يسهل من عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب والأنشطة الإرهابية. تطلب شركة U7BUY من مديريها وموظفيها والشركات التابعة لها الالتزام بالسياسة الخاصة بمنع استخدام خدمات الشركة لأغراض غسيل الأموال.

تعمل شركة U7BUY في المناطق التي توجد فيها لوائح صارمة لمكافحة غسيل الأموال (AML). نحن ملتزمون بالتعاون مع إدارات الإدارة المالية المحلية. تمتثل شركة U7BUY للمعايير الدولية ذات الصلة والتشريعات المحلية ومتطلبات الولاية القضائية، وتعزيز وتعديل آلية المراقبة الداخلية الخاصة بنا، وتتخذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية ذات الصلة.

نحن نتوقع المستوى المتوسط للعناصر الافتراضية التي حصل عليها اللاعبون الفرديون العاديون في اللعبة بناءً على طول وقت فتح خادم اللعبة، ونستخدم هذا كأساس لتحديد ما إذا كانت العناصر الافتراضية التي يبيعها اللاعب غير طبيعية؛

نقوم باستمرار بضبط وتعديل حدود المعاملات اليومية وحدود السحب بناءً على متطلبات الأمان وظروف المعاملات الفعلية؛

إذا حدثت المعاملات بشكل متكرر في حسابك المسجّل أو تجاوزت نطاقًا معقولًا، فسيقوم فريقنا بتقييم وتحديد ما إذا كانت المعاملة مشبوهة؛

إذا قررنا أن المعاملة مشبوهة بناءً على تقييمنا، فقد نتخذ إجراءات تقييدية مثل تعليق أو رفض المعاملة. إذا أمكن، قد نقوم بإلغاء المعاملة في أقرب وقت ممكن وإبلاغ السلطة المختصة، لكننا لن نقوم بإخطارك؛

تتطلب منا لوائح مكافحة غسيل الأموال مراقبة المعاملات المشبوهة وتتبعها وإبلاغ وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة. إذا اعتقدنا أن هناك أي صلة بأنشطة إجرامية أو تتعلق بغسيل الأموال، فيحق لنا رفض المعاملات في أي مرحلة.